Writerzlab

ライターズラボ ★ 知的快感!ポータルサイト

*

マルサの男たち!! 国税局査察官のガサ入れの実態を大暴露

   

Sponsored link

元マルサに聞く 国税局調査部のウラ側

150606_006

 

脱税は絶対許さない!元マルサな男たち

マルサとは?

国税局査察部 通称「マルサ」。

伊丹十三監督の映画「マルサの女」で脚光を浴び、世間にその名を知られるようになったマルサ。

DVD-マルサの女

DVD-マルサの女2

任務は、1億円を超える悪質な脱税を暴き、刑事事件として告発!

ターゲットは、会社経営者や、芸能プロダクション社長、ベストセラー作家など、多岐にわたり、尾行、潜入調査、ガサ入れといった、あらゆる手段で脱税を暴く!

今回は、実際にあった、「元ヒルズ族社長の脱税事件」を完全再現。

本人が激白!

全てが謎に包まれた、マルサの驚くべき調査方法とは!?

4億5000万円の所得税法違反

2009年4月1日、この日、東京国税局に告発され、世間を騒がせた人物がいました。

元ヒルズ族社長・磯貝清明氏(当時31歳)

磯貝氏は、日本円と外貨を売り買いする外国為替取引で、10億円まで資産を増やし、当時、「日本一ポンドを持つ男」として注目されました。

そんな彼が起訴された罪状は、4億5000万円の所得税法違反、つまり、脱税です。

磯貝氏は、どのようにしてマルサに脱税を暴かれたのでしょうか!?

ガサ入れは朝早く

それは、磯貝氏が起訴されるおよそ半年前。

2008年10月9日 午前8時 ガサ入れ当日。

裁判所から出る捜査令状は、日の出から日没までの一日しか効力がないため、ガサ入れは、ターゲットの身柄が確実に押さえられる日の、朝一番に行われます。

「全員準備はいいな? 着手!」

磯貝氏自宅マンション。

磯貝氏はまだ布団の中、インターホンが鳴りますが、約束した来客以外は、応答しないことにしていました。

何度も鳴らされるインターホンに、ただ事ではない雰囲気を感じ、モニターを見ると……

ロビーにはなんと、スーツを着た大勢の男たちが……

ガサ入れは全て一斉に

さらに、妹から電話があり、

「お兄ちゃん、何やったの?今うちに、すごい人数の国税局の人たちが来たんだけど……」

マルサは、証拠隠滅を防ぐため、国税局本部の指示によって、ターゲットの自宅はもちろん、会社や取引銀行、実家や友人の家にいたるまで、平均20ヶ所以上、隠蔽の可能性のあるすべての場所を、一斉にガサ入れします。

磯貝氏のときは、約250人の捜査員が動きました。

まずはターゲットの身辺調査

一般的にガサ入れのイメージが強いマルサですが、実はその仕事はほんの一部。

一人の人物に脱税の疑いが出た場合、まずは、内偵班が4人1組となって、ターゲットの身辺を調査します。

あるときは、ホームレスに扮して尾行し、またあるときは、風俗店に客を装い潜入、脱税の手口や、裏金の隠し場所など、ターゲットに一切接触することなく、徹底的に洗い出します。

ガサ入れ前に行う内偵班の調査期間は平均9ヶ月

こうして、ターゲットが黒と判断された場合のみ、裁判所から捜査令状が発行されます。

内偵班とガサ入れを行う実施班は、完全分業制

そして、内偵班から実施班へとバトンタッチされるのです。

磯貝氏が思い返してみると、スーツを着た2人と、もう1人女性の3人組が、チラチラ自分を見ながら歩いていたような気がするそうです。

当時は全く尾行に気付かなかったそうです。

突然の出来事にパニックになった磯貝氏は、とっさに通帳を取り出し、裏口から脱出。

さらに、マンションの共有スペースにあったソファーの中に通帳を隠し、近くの喫茶店へと身を隠したのでした。

腑に落ちない磯貝氏は、税理士に電話し、ただの国税じゃなく、マルサではないか?

抵抗していると思われるから、早く戻った方が良いと言われ、急いでマンションに戻りました。

覚悟を決めてマンションへ戻った磯貝氏、しかし、既にロビーには誰もいない……

ところが、部屋に戻ってみると、既に、マルサ実施班によるガサ入れが行われていました。

「ちょっと、勝手に何やっているんですか?」

「磯貝さん、国税局査察部の強制調査です。」

「令状もこちらにあります。」

住人が留守でも、管理人立ち合いのもとガサ入れができる

たとえ、住人が留守でも、令状を持ったマルサは、管理人立会いのもと、強制捜査をする権利が認められているのです。

トイレのタンクを開けてみたり、車のトランクのスペアタイヤを調べたり、なかでも驚いたのは、壁をトントンして、空洞がないかとか、ありとあらゆるところを、くまなく捜査していましたね。(磯貝氏)

ガサ入れは、内偵班の事前調査の資料をもとに、実施班が怪しい場所を徹底的に調べつくし、裏金や脱税の証拠を全て見つけ出します。

ターゲットの目の動きを見る担当がいる

中には、ターゲットの視線を探る担当者もいて、ほんのわずかな目の動きさえ見逃しません。

たとえ、ターゲットが口を割らなくても……

「(電話で)松本銀行?」

「松本銀行の通帳はどこにあるんですか?」

「それは、ラウンジのソファーの隙間に……」

ガサ入れの時にはすでに、脱税の手口や金額を把握

事前の調査で、すべての金の流れを把握しているため、逃れることは、ほぼ、100%不可能。

全てが、白日のもとにさらされるのです。

こうして、10時間におよぶガサ入れは終了。

Sponsored Link

ガサ入れが終わった後は、国税局でさらに取調べ

この日、磯貝氏の取り調べが終わったのは、深夜1時過ぎ。取り調べは、1日だけじゃ終わりません。

週1回、多くて2回の取り調べが、約半年続きました。

押収した証拠品を、一つ一つ照らし合わせて、合っているかどうか、確認する調査が続きます。(磯貝氏)

ガサ入れした実施班が、証拠品を全て整理

現金、通帳、取引記録などを整理し、刑事事件として告発するのが、マルサの仕事となります。

裁判の結果、磯貝氏は、所得税法違反(脱税)の罪で、懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)、罰金を含め、計2億5000万円の支払いが課せられました。

これに、延滞税が年14.6%、毎日5万円の延滞利息が増えていく過酷なものに……

「延滞利息だけで、年間約2000万円ですね。だから、早く返さないとと思ってたんですけど、当時、投資の失敗もあって、手持ちが3000万円しかなくて、もう、火だるまでしたね。」(磯貝氏)

ヒルズ族のセレブライフから一転、6畳風呂なしの極貧生活へ転落した磯貝氏。

あと残金は、87,680,741円。

現在は、父親から譲り受けた金属リサイクル工場で働きながら、納税完済を目指しています。

なぜ磯貝氏は脱税したのか?

外国為替取引で、4億5000万円儲けましたが、その翌年に、同じ4億5000万円を失ってしまったので、税金を払わなくていいのかなと思ってました。

「今回起こしてしまったことを深く反省して、まずは、税金を1日も早く完済することを目標に頑張っています。」(磯貝氏)

マルサ全体で、1年間に何件の告発が目標なのか?

年間およそ、180件の告発が目標で、毎年おおむね達成しているそうです。

着手して告発するまで2年かかります。

国税とマルサの違いは?

マルサは、あくまでも国税の一部。

マルサは、お金を追加で徴税するのが目的ではなく、逮捕するのがマルサの目的。

マルサの着手の基準が、「大口の悪質」

脱税をどうやって暴いていくの?

内偵は短ければ数か月、長ければ2~3年にわたることもあります。

そのときに、大事な要素として、裏口座の存在、タレコミ、愛人がいるか?

この3つが揃うと、かなり脱税している確率が高い!

マルサってどうやってなれるの?

エリートと思われがちなマルサですが、マルサの半分は高卒です。

調査の能力的にはエリートです。上から認められてマルサに行く感じです。

映画「マルサの女」は見ている?

150606_005

映画のなかのエピソードは、8割本当の話だそうです。

とてもリアリティのある映画だったのです。

脱税の告発件数が多い職種 ベスト3

第3位 建設業・情報提供サービス(IT)・保険業(同率で3つ)

第2位 不動産業

第1位 クラブ・バー

マルサが必ずチェックする芸能人は?

ブレイクした芸能人の所得状況は必ずチェックします。国税局には、1日中雑誌や新聞を見る部署があります。

実録!!マルサが驚愕した裏金の隠し場所ランキング

第3位 寝室のクローゼット

第2位 社長室

第1位 銀行の貸金庫

マルサが驚愕した裏金の隠し場所 10連発

① タンスの引き出しに細工し、総額2300万円

② 車のトランク内のスペアタイヤに、数千万円

③ 風呂場の天井裏に、大量の現金

④ 蛍光灯の内側に、通帳やカードを挟みこむ荒業

⑤ 電気ポットの中に現金

⑥ 土鍋の中に通帳

⑦ 本棚に並べられた書籍ケースに札束が

⑧ 漫画や雑誌の中をくり抜いて現金を

⑨ 庭を掘ってみると、大量の金塊が

⑩ 自宅のコンクリートの下を掘ってみると、約2億円の札束

現金100億円が発見された隠し場所とは?

自宅の地下の、トレーニングルームのロッカーの中でした。トレーニングウェアーや、トレーニング器具を入れるロッカーです。

それが5つあって、中身は現金でした。100億円を全部数えます。

最終的には、数えるために100人くらい集まったそうです。

ガサ入れして、「これだけの資産があるはずなのに出てこない」、そうなると、徹底的に探します。

その追及に耐えられなくなって、本人が隠し場所を白状してしまうそうです。

そうやって見つかったのが、お墓の下や、コンクリートの下でした。

今日もおそらく、どこかでガサ入れが行われているのでしょうか?みなさん、お気をつけくださいね。(S.A.)


DVD ドラマ マルサ!!/江角マキコ・香川照之

Sponsored Link

 - 雑学・豆知識 , ,

スポンサーリンク

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  関連記事

img1408
老眼は自分で治せる!!「まいにち、眼トレ」比野佐和子先生

老眼の9割は「自分の力で治せる!」 眼科医の日比野佐和子先生は、アンチエイジング …

29
今日使える雑学~昭和の大女優:乙羽信子が新藤兼人監督に遺した贈り物

新藤兼人監督のため、妻・乙羽信子が遺した物とは? このエピソードの主人公は、映画 …

henokappa
意味を知れば 『へのかっぱ』日本語おもしろ語源豆知識 

時代とともに生まれ変わる日本語 へのかっぱ 「へのかっぱ【屁の河童】」とは、「容 …

yakubutuosen
【閲覧注意】 覚醒剤麻薬中毒者の顔!禁断症状は地獄の苦しみ

元麻薬取締官が教える!薬物汚染の恐るべき実態! 元プロ野球選手・清原和博容疑者の …

160121_007
▲ツイてる!運に好かれる人・見放される人

運は本当にある? 「笑う門には福来る」は証明されていた!? 心理学・植木理恵先生 …

winna
今日使える雑学~ウインナーに切れ込みを入れる理由が愛に満ち満ちている件

なぜウインナーに切れ込みを入れるのか お母さんの優しさが詰まったお弁当。 そのお …

hasigozake-isiba
キャンディーズオタク石破茂大臣の知られざる素顔

石破茂大臣 アイドル論・日本の安全を語る 超大物・石破茂大臣がバラエティに! ダ …

160721_000
発達障害 子供の最善の対応は、ほめて伸ばす!

「ほめて伸ばす!子どもの発達障害」 子どもの発達障害に悩む親たち 自治体の検診で …

img1416
なぜ、あなたの薬は効かないのか?深井良祐先生が教えるお薬手帳で料金節約術

薬局にお薬手帳を持っていくと「4月から料金が安くなる」 薬剤師の深井良祐先生は、 …

151110_005
ギャンブル依存症の原因と恐怖の実態!克服法したきっかけ

借金1000万円・・・家庭崩壊・・・ギャンブル依存の実態! あなたの身に降り掛か …